威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域

现在称Beijing华堂黑色豪门事务

威海广泰航空站素养一份股份有限的公司

2017年度隐名大会的法度视域

致:威海广泰航空站素养一份股份有限的公司

现在称Beijing华堂黑色豪门事务(以下略号“本所”)受理威海广泰航空站素养一份股份有限的公司(以下略号“公司”)之付托,委任孙光亮的恳求者、马钧恳求者列席公司2017 隐名每年的大会(以下略号隐名大会),阵地《中华人民共和国公司条例》(以下略号《公司条例》)、《中华人民共和国证券法》(以下略号“《证券法》”)和柴纳证券人的监督管理市政服务机构《股票上市的公司隐名大会主力队员》(以下略号“《隐名大会主力队员》”)等关系法度、法规和正态化记载于是《威海广泰航空站素养一份股份有限的公司条例》(以下略号“《公司条例》”)的关系规则,论公司隐名大会的集合、找来顺序、列席聚会的资历、付诸表决顺序于是付诸表决果实成绩法度视域。

成绩法度视域书,本沉思工作实验室的恳求者已阵地《家规》规则。,隐名MEE互相牵连记载原始的或硬拷贝,包罗但不限于隐名大会的公报,隐名大会的流行的事物和关系胜利。,同时,他听到了公司对FA的演出和解说。。

我们的的恳求者是以互相牵连法度为根底的、规章和正态化记载的询问,恳求者信仰认可的事务基准、道德体系与费尽心血的活泼的,后面的法度视域如次:

一、向前集合隐名大会的思前想后、找来顺序

恳求者评论,公司集合了第五届董事会第三十七次暂时聚会。,聚会决定于2018年6月5日集合公司2017年度隐名大会。该胜利已于2018年5月15日在《柴纳证券报》、证券时报和巨浪传达网站简报,在同整天的柴纳证券报、证券时报和巨浪传达网站简报了向前集合2017年度隐名大会的迂回的,2018年5现在称Beijing华堂黑色豪门事务记载

威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域月31日在《柴纳证券报》、证券时报和巨浪传达网站简报了向前集合2017年度隐名大会的导致性公报。

公司隐名大会采取现场合的方法。聚会时期是2018年6月5日午后13点。:30;经过深圳证券市税事务处置零碎停止广播网开票的详细时期为2018年6月5日午前9:30-11:30,午后13点:00-15:00;经过深圳证券市税互联网网络开票零碎停止广播网开票的时期为2018年6月4日下15:00至2018年6月5日午后15:00的任性时期。

公司这次隐名大会现场聚会于2018年6月5日午后13点:30在山狗舞威海市环翠河街16号公司二楼聚会室按期集合,聚会集合的时期、位置契合公报的位置。

恳求者评论,公司的第得五分董事会是秉承公司条例规则的。、隐名大会主力队员等互相牵连法度、聚会秉承规约的询问集合。,并路堤出版了这次聚会仔细考虑的打手势要求满意的。,公司聚会时期、聚会满意的与聚会满意的划一。。

我们的的恳求者以为,公司隐名大会的集合、找来顺序契合法度、公司条例和答案的规则。

二、与隐名大会的参谋资历成绩沉思

1、列席聚会的隐名和隐名

恳求者评论校对列席这次隐名大会隐名、辩解代表署名及辩解付托书,列席这次聚会的8名隐名和隐名代表。,代表股198,026,920股,有付诸选举的公司的一份总额。

2、聚会现场对立的事物盟员

对我们来说恳求者现场核对,除是你这么说的嘛!隐名和隐名外,列席隐名大会,和公司董事、监事、高级管理参谋和公司受雇的恳求者列席这次聚会。

3、深圳证券市税事务处置零碎、深圳证券市税网上开票零碎抚养的互联网网络

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威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域开票从科学实验中提取的价值

恳求者现场反省,阵地深圳证券传达股份有限的公司抚养的从科学实验中提取的价值。,宗教团体16名隐名与了此次聚会的广播网开票。,代表股355,800股,有付诸选举的公司的一份总额。广播网开票制隐名资历确实,其容量已被深圳股票市所市鉴定。。

4、隐名大会找来人

隐名大会找来人是公司的董事会,聚会由姓氏主席李光泰行医掌管。。

经恳求者证明,隐名大会找来人的资历是无效的。

我们的的恳求者以为,这次聚会迄今为止、聚会盟员的资历契合、法规、隐名大会、答案等正态化记载,合法无效。

三、隐名大会付诸表决顺序和付诸表决果实

(i)这次聚会的付诸表决顺序

这次聚会现场聚会就公报的聚会迂回的中所列出的打手势要求以现场开票的方法停止了付诸表决。这次聚会现场开票由地下推举的代表按《公司条例》和《隐名大会主力队员》规则的顺序停止监票和计票。这次聚会完毕后的广播网开票,深圳证券传达股份有限的公司抚养网上VOT的果实,公司合号码了现场开票和网上开票的果实。。

恳求者评论,隐名大会的仔细考虑和付诸表决是手势。,隐名大会并没有赠送隐名暂时打手势要求。。

(二)这次聚会付诸表决果实。以下手势被以为是:

1、2017年度董事会加工语句述评;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权现在称Beijing华堂黑色豪门事务记载

威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

2、2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句述评;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

3、对2017年度公报的思前想后与总结;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

4、2017年度财务会计工作报表复审;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

5、2017年度利润分配课程述评;

开票果实是:答应198,031,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持349,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

穿着,中小出资者开票:答应35,909,444股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;支持349,200股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;弃权2,400股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置。

6、向前PRO贮存和实践运用专题报告的思前想后;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

7、2017年度董事会仔细考虑、监事、高管薪酬麦酒;

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威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域开票果实是:答应198,048,720股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持331,600股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

穿着,中小出资者开票:答应35,927,044股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;支持331,600股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;弃权2,400股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置。

8、向前把持刑柱隐名侵占罪的思前想后;

开票果实是:答应35,929,444股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

穿着,中小出资者开票:答应35,929,444股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;支持329,200股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;弃权2,400股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置。

9、向前推荐片面贷款融资的打手势要求的思前想后;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

10、对受理刑柱隐名保证人的打手势要求的思前想后;

开票果实是:答应35,929,444股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

穿着,中小出资者开票:答应35,929,444股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;支持329,200股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;弃权2,400股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置。

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11、仔细考虑《向前续聘2018年度财务审计机构的打手势要求》;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

穿着,中小出资者开票:答应35,929,444股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;支持329,200股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;弃权2,400股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置。

12、向前适应孤独折扣惯例的思前想后;

开票果实是:答应198,048,720股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持331,600股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

穿着,中小出资者开票:答应35,927,044股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;支持331,600股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置;弃权2,400股,接受中小出资者无效一份的会计工作处置。

13、修正案述评<公司条例>的打手势要求》;

开票果实是:答应198,051,120股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;支持329,200股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份;弃权2,400股,列席聚会的接受隐名持有些人无效一份。

公司教区牧师孤独董事在这次隐名大会上就2017年度营业中的停止述职。

穿着,第 8、10 票据是一种关系市,关系隐名皇冠投注app空港股权投入有限的打伙儿事务、李光台、郭小平、孟艳忍住开票。

打手势要求 13 特殊胜利事项,隐名(包罗隐名代理人)的付诸选举 2/3 以上所述经过。

聚会由列席聚会的公司董事记载下降。、监事、董事会书记、聚会掌管人签名,隐名和隐名代表列席隐名大会。

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威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域恳求者评论,公司隐名大会付诸表决顺序划一。、公司条例和答案的规则,开票果实无效和无效。

四、总结视域

总而言之,我们的的恳求者以为,公司2017年度隐名大会的找来和找来顺序、列席聚会的资历和付诸表决顺序等关系事项均契合法度、公司条例和答案的规则。

这次隐名大会的开票果实无效和无效。

恳求者答应将这一法度视域作为强制的的记载。,对该法度视域书该当承当呼应的法度责任。

法度视域书原始的两份。

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威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域(此页无机身,为《现在称Beijing华堂黑色豪门事务威海广泰航空站素养一份股份有限的公司 2017 年度隐名大会的法度视域》之签名盖印页)

现在称Beijing华堂黑色豪门事务 负责人:

孙广亮

律 师:

孙广亮

马 军

2018 年 6 月 5 日

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